Dívida Total
R$ 28 bi
Estimativa PGFN + Estados
Bloqueio Judicial
R$ 10,1 bi
SP R$ 8,9bi + PGFN R$ 1,2bi
Prejuízo Mensal
R$ 350 mi
Evasão tributária estimada
Operadores
190
Pessoas e empresas alvo
Agentes
621
MPSP, Receita, PC, PM, PGFN
Volume Petrobras
R$ 32 bi
Combustíveis (5 anos)
Lavagem
50+
Fundos fechados em camadas
Elo Russo
4 navios
180 mi litros retidos
Arquitetura da Fraude
O grupo opera uma estrutura de cinco camadas para blindar o lucro ilícito. Começa na importação fraudulenta (gasolina declarada como nafta), passa por formuladoras e distribuidoras laranjas, e termina em postos varejistas vinculados ao crime organizado (PCC). A lavagem final ocorre em offshores e fundos de investimento sofisticados.
Importação fraudulenta
Devedor contumaz
Sonegação ICMS
Refit (Manguinhos)
Transfer pricing
Elo Geopolítico (Rússia)
Em 2024, a Receita reteve 180 mi de litros de diesel russo. Ricardo Magro, residindo em Miami e portador de green card, estaria sujeito às sanções OFAC dos EUA. O grupo importava diesel pelo Amapá (corredor central) e triangulava pagamentos via Emirados Árabes e Nova York, com sobrepreço de Houston.
Diesel Russo Retido
Sanções OFAC
Extradição (Lula-Trump)
Houston Connection
Green Card Risk
Convergência Carbono Oculto
Investigações revelam que distribuidoras ligadas ao Grupo Refit forneciam combustível para a rede do PCC desarticulada na Operação Carbono Oculto. O uso de "fintechs banco-bolsão" e fundos fechados administrados pela REAG (liquidada pelo BC) é um padrão que conecta o devedor de colarinho branco à lavagem de dinheiro do crime.
PCC Combustíveis
Lavagem Carbono Oculto
Reag DTVM
Fintechs Banco-Bolsão
Postos PCC
Figuras Centrais da Investigação
RM
Ricardo Magro
Controlador Grupo Refit · Miami (EUA)
Alvo central da Poço de Lobato. Reside em Miami desde 2016. Citado nominalmente por Lula em conversas com Trump. Controla uma rede de 50+ empresas incluindo J. Global Holding (Houston). A Refit alega disputa tributária legítima.
CB
Cristiano Beraldo
Comentarista Político (Jovem Pan)
Alvo de busca e apreensão. Apontado como administrador de offshores americanas (Cascais Bay LLC) no mesmo endereço da esposa de Ricardo Magro. Depoimento colaborou com provas de confusão patrimonial.
GR
Grupo Refit
Refinaria de Manguinhos (RJ)
Hub operacional da fraude. Maior devedor de ICMS de SP. Interditada em 2024. Atravessou R$ 72 bi em movimentação financeira entre 2024-2025 após quedas de distribuidoras da Carbono Oculto.
MH
Mohamad Hussein Mourad
Operador PCC · Foragido
Apontado pelo GAECO como chefe do PCC no setor de combustíveis. Distribuidoras da Refit estariam conectadas às usinas e rede de Mourad para escoamento de produto sonegado e lavagem.
JG
J. Global Energy Holdings
Holding (Houston / Delaware)
Empresa americana usada para transfer pricing. Comprava diesel russo e revendia para a Refit com margens manipuladas para evadir recursos do Brasil para os EUA.
EC
Eduardo Cunha
Ex-presidente da Câmara
Histórico de ligação via grampos da Polícia Civil (2010), onde Magro pedia favores para redução de ICMS. Ex-advogado de Magro. Ponto focal da conexão política inicial do grupo.
Escalada da Investigação
2008–2010
Aquisição & Grampo Cunha
Magro compra Refinaria de Manguinhos. Grampo da Polícia Civil RJ revela pedidos de favores políticos para redução tributária via Eduardo Cunha.
2016
Operação Recomeço
Prisão temporária por desvios na Petros/Postalis (R$ 100mi). Magro se muda para os EUA e passa a operar de Miami.
2020–2025
Auge da Sonegação
R$ 32 bi em combustíveis declarados como nafta. Rede de dezenas de empresas laranjas criada. Infiltração maciça no Amapá (96% do fluxo russo).
ago 2025
Op. Carbono Oculto
PCC identificado no setor. Elo com refinarias de colarinho branco é estabelecido via transações das distribuidoras desarticuladas.
27 nov 2025
Op. Poço de Lobato
621 agentes desarticulam o núcleo do Grupo Refit. R$ 10,1 bi em ativos bloqueados judicialmente. Tarcísio de Freitas classifica como operação "histórica".
dez 2025
Ofensiva Presidencial
Lula telefona para Trump e cita nominalmente Ricardo Magro, pedindo extradição. Câmara aprova PL do Devedor Contumaz por 436 votos.
fev 2026
Dilema Jurídico
Nova Delhi: Lula envia foto da mansão de Magro a Trump. Conjur aponta que a extradição carece de base sem condenação formal, mas risco OFAC cresce.
Ecossistema Digital de Investigações Cruzadas
Operação Poço de Lobato (Alvo)
Foco: Sonegação bilionária e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. 190 alvos, R$ 26 bi em dívidas totais.
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Operação Carbono Oculto (Conexão)
Foco: PCC no setor de combustíveis. R$ 52 bi movimentados. Refit era a fornecedora central das distribuidoras do PCC.
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Operação Compliance Zero (Conexão)
Foco: Fraudes financeiras e lavagem de dinheiro via fundos fechados e Banco Master / Reag Investimentos.
Ver Fonte ↗
Operação Appius / Castelo de Areia (Antecedente)
Linha histórica de sonegação em grandes obras e obstrução judicial ligada ao mesmo círculo político.
Mapa de Riscos Sistêmicos
Colapso Tributário RegionalCRÍTICO
R$ 350 mi/mês em evasão drenam recursos essenciais de saúde e educação em SP e RJ. O Grupo Refit é o maior devedor individual isolado do país.
Captura pelo Crime OrganizadoCRÍTICO
Infiltração do PCC em 1.000+ postos e na cadeia logística legal. Uso de combustíveis como principal veículo de lavagem de valores do narcotráfico.
Sanções OFAC / DOJ (EUA)ALTO
Uso de sistema bancário americano para transacionar diesel russo com ágio, violando as sanções internacionais aplicadas após invasão da Ucrânia.
Insegurança do ConsumidorALTO
Combustível adulterado ou de origem duvidosa/irregular escoado pela rede de postos bandeira branca vinculadas ao esquema.
Crise de Liquidez BancáriaMÉDIO
Desvios bilionários via fundos de investimento afetando a saúde de DTVMs (REAG) e expondo fragilidades em bancos médios (Master).
Documentos & Referências
[01]
Diário Carioca: Megaoperação Poço de Lobato mira o Grupo Refit
Relatório completo sobre prisões, bloqueios e mandados.
[02]
Receita Federal: Operação Carbono Oculto (Oficial)
Nota técnica sobre o PCC no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro via fintechs.
[03]
ConJur: Análise Jurídica sobre Extradição e Green Card
Discussão sobre a falta de base jurídica imediata e o risco político Lula-Trump.
[04]
IstoÉ: Perfil de Ricardo Magro e histórico da Refit
Background do empresário desde a aquisição de Manguinhos até o exílio em Miami.
[05]
Claudio Dantas: Na mira de Trump - Diesel Russo e PCC
Investigação sobre triangulação de petróleo sancionado.